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台湾破获九州博彩集团大案,扣押资产数十亿!

九州博彩集团 3月前 8335

据台媒报道,台湾省警方宣布侦破九州博彩集团大案,起诉陈姓主嫌等32人,并查扣超1.6亿元现金,扣押不动产、黄金、名车等,共值41亿,已是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。

据报道,九州博彩集团管理的科技公司开发第三方支付系统OnePaid,提供给博彩集团及诈骗集团进行洗钱犯罪,检警自去年5月至今年5月间,对九州集团旗下多家公司与集团成员住处等65处,发动10波搜索行动,拘提、传唤到案48人,今天起诉陈姓主嫌等32人。

检警前往集团成员据点查扣高达现金新台币1.6亿多元,并冻结成员金融帐户14亿元,另为预防成员脱产,还扣押25笔包括台中七期豪宅不动产,市值约24亿元,其他还有宾利、法拉利、玛莎拉蒂等19辆名车、黄金、价值约3000万名表等,总价值约41亿元,也是调查局历年来查扣不法所得最高纪录。

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